การฉ้อโกงนักลงทุนในเพิร์ธ: Chris Marco ถูกตัดสินว่ามีความผิดในโครงการสไตล์ Ponzi มูลค่า 34 ล้านดอลลาร์

นักธุรกิจที่เพิร์ธ คริส มาร์โก(Chris Marco) ถูกตัดสินว่าดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนขนาดใหญ่ หลอกลวงนักลงทุนหลายสิบรายด้วยสัญญาผลตอบแทนสูง ชายวัย 67 ปี จาก Applecross ถูกตัดสินว่ามีความผิด 43 กระทงเกี่ยวกับการฉ้อโกงมูลค่ากว่า 34 ล้านดอลลาร์ หลังจากการพิจารณาคดีเป็นเวลา 5 สัปดาห์ที่ศาลสูงเวสเทิร์นออสเตรเลีย ขณะที่ผู้ช่วยของเขา ลินดา มาริสเซน(Linda Marissen) พ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมด

คำตัดสินเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนหลายปีเกี่ยวกับแผนการที่อัยการระบุว่ามีลักษณะของพอนซี นักลงทุนถูกแจ้งว่าเงินของพวกเขาจะถูกลงทุนใน "โครงการจัดสรรส่วนตัว" และบัญชีธนาคารต่างประเทศที่สามารถให้ผลตอบแทนสูงเกินตลาด แต่ความจริงแล้วเงินเหล่านี้ไม่ได้ถูกลงทุน เงินจากลูกค้าใหม่ถูกนำไปจ่ายให้ลูกค้าเก่าเพื่อรักษาภาพลวงของผลกำไรและสนับสนุนการลงทุนซ้ำ

คำให้การในศาลแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของมาร์โก นักลงทุนรายหนึ่งระบุว่าเขาได้รับการรับรองว่าเงินหลายล้านดอลลาร์ถูกเก็บไว้ในบัญชี HSBC ที่เจอร์ซีย์เป็นหลักประกัน แต่เมื่อตรวจสอบบัญชีโดยหน่วยงานกำกับดูแล พบว่ายอดคงเหลือเพียง 273 ดอลลาร์ นักลงทุนอีกคนกล่าวว่ามาร์โกสัญญาผลตอบแทนประจำปี 12% และสนับสนุนให้ต่ออายุเงินต้นหลังครบกำหนด นักลงทุนบางรายยอมรับว่าการจ่ายเงินเป็นประจำทำให้เชื่อว่าธุรกิจจริงจัง จนกระทั่งโครงสร้างล่มเมื่อเงินทุนใหม่ลดลง

ระหว่างปี 2010 ถึง 2018 มาร์โกระดมทุนกว่า 250 ล้านดอลลาร์จาก 151 คน ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ถูกจ่ายก่อนที่คณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC) จะเข้ามาแทรกแซง หกผู้เสียหายให้การในศาล อธิบายถึงความสูญเสียและความรู้สึกถูกทรยศเมื่อทราบว่าเงินของพวกเขาถูกหมุนเวียนไปมา อัยการย้ำต่อคณะลูกขุนว่าการฉ้อโกงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคืนเงินหรือไม่ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเงินได้มาโดยการฉ้อโกงหรือไม่

ศาลยังได้ฟังว่า มาริสเซน ผู้ช่วยบริหารของมาร์โก เซ็นเอกสารให้เขา แต่ไม่ได้จัดการข้อร้องเรียนหรือรายละเอียดการเงิน คณะลูกขุนยอมรับว่าเธอไม่ทราบการหลอกลวง และตัดสินว่าเธอไม่ผิด

ASIC เคยดำเนินคดีแพ่งต่อมาร์โกที่ศาลกลางในปี 2020 ส่งผลให้บริษัท AMS Holdings ของเขาถูกชำระบัญชี และห้ามเขาจัดบริการทางการเงินโดยไม่มีใบอนุญาต การพิจารณาคดีอาญาตามมาในปี 2022 หลัง ASIC ยื่น 50 กระทงข้อกล่าวหา ต่อมาเหลือ 43 กระทงที่คณะลูกขุนพิจารณา

รองประธาน Sarah Court กล่าวว่า คำตัดสินให้ความชัดเจนแก่หลายๆ นักลงทุน: “ผลลัพธ์นี้นำความยุติธรรมมาสู่นักลงทุนที่ถูกมาร์โกหลอกลวง และสะท้อนการสอบสวนอย่างรอบคอบของ ASIC”

มาร์โกถูกคุมขังรอการตัดสินโทษในวันที่ 30 ตุลาคม 2025 อัยการคาดว่าจะเรียกร้องโทษจำคุกระยะยาว อาจอยู่ในช่วง “สองหลักปี”

สำหรับหลายคน คดีนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและระดมทุนจำนวนมากภายใต้คำสัญญาโอกาสพิเศษ รูปแบบเดิมๆ ปรากฏอีกครั้ง — ผลตอบแทนสูง ภาษาเทคนิคซับซ้อน กดดันให้ลงทุนซ้ำ และความลับ — ส่วนผสมที่ก่อให้เกิดโครงการ Ponzi ทั่วโลก