การฉ้อโกงทุนสโตนวอลล์? บัญชีลูกค้าดิ่งลงเป็นลบโดยไม่คาดคิด การถอนเงินถูกบล็อกหลังจากฝากเงินเพิ่มเติม

Stonewall Capital กำลังเผชิญกับการร้องเรียนจากลูกค้าที่ถูกกล่าวหาว่าโบรกเกอร์ฉ้อโกงและบัญชีของผู้ร้องเรียนกลายเป็นยอดคงเหลือติดลบโดยไม่ทราบสาเหตุ จากนั้นได้รับคําสั่งให้ฝากเงินเพิ่มเติม แต่คําขอถอนเงินไม่เคยได้รับการดําเนินการ

ตามที่ลูกค้ารายนี้เขาเปิดบัญชีซื้อขายกับ Stonewall Capital เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2025 และเริ่มซื้อขายภายใต้คำแนะนำที่เรียกว่า "ผู้ค้ามืออาชีพ"

การถอนเงินครั้งแรกประสบความสำเร็จ แต่หลังจากนั้น?

ด้วยการสนับสนุนจาก "เทรดเดอร์มืออาชีพ" และการรับประกันความปลอดภัยในการฝากและถอนเงิน ลูกค้ารายนี้ค่อยๆ เพิ่มการลงทุนและจบลงด้วยการฝากเงินรวม $10,800 บัญชีของเขาแสดงให้เห็นว่ากําไรประมาณ 15,000 ดอลลาร์

เพื่อตรวจสอบว่าการถอนเงินเป็นไปได้หรือไม่เขาได้เริ่มการทดสอบการถอนเงินเล็กน้อย $150 ซึ่งเข้าบัญชีธนาคารของเขาได้สําเร็จในอีกสองวันต่อมา

อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาขอถอนกําไรบางส่วนในภายหลัง "ผู้ค้ามืออาชีพ" คนหนึ่งชักชวนให้เขาถอนอีกครั้งในวันถัดไปและสัญญากับเขาว่าการถอนเงินทั้งหมดจะดําเนินการในวันถัดไป

ยอดคงเหลือติดลบแล้วแพลตฟอร์มให้ "เครดิต"?

อย่างไรก็ตาม ในวันรุ่งขึ้น ยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าลดลงอย่างรวดเร็วจนติดลบ 18,000 ดอลลาร์

จากนั้นตัวแทนของทีมบริหารความเสี่ยงของแพลตฟอร์มได้เสนอทางเลือกให้เขาสองทาง: ฝากเงินอีก 5,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์หรือยอมรับเครดิต 10,000 ดอลลาร์จากแพลตฟอร์มเพื่อช่วยกู้คืนความสูญเสีย

ลูกค้ารายนี้เลือกเสนอเครดิต และได้รับการประสานจากบุคคลที่ชื่อ ฟาดลี ให้นำเงินมาฝากอีกก้อน โดยอ้างว่าจะช่วยออกเงิน

เพื่อดำเนินการถอนเงินเขาถูกขอให้ส่งเอกสารที่สมบูรณ์และลงนามใน "แถลงการณ์ลูกค้าและการยกเว้นความรับผิด" ซึ่งเขามอบให้กับชายคนหนึ่งชื่อ "Azalia"

ลูกค้าถูกบังคับให้ลงนามใน "แถลงการณ์ลูกค้าและการยกเว้นความรับผิด"

บัญชีลูกค้ายังอยู่ในสภาพดี ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2568 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ตนพบว่าบัญชีเคลียร์หมดแล้วมียอดเงินติดลบ

ต่อมาเขาได้รับข้อความ WhatsApp จาก "Azalia" ว่าการถอนเงิน "ยังคงดําเนินอยู่" ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ได้รับข้อความใด ๆ อีกเลย

ตัวบ่งชี้การฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น

ในกรณีนี้ Stonewall Capital ดูเหมือนจะสร้างอุปสรรคโดยเจตนาในการถอนเงิน โดยเสนอข้อแก้ตัวต่างๆ ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากความสําเร็จของการถอนเงินเล็กน้อยครั้งแรกเพื่อสร้างความไว้วางใจ

การดิ่งลงสู่ยอดคงเหลือในบัญชีติดลบในภายหลังยังทําให้เกิดธงสีแดงซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดการที่เป็นไปได้ กลยุทธ์ดังกล่าวมักใช้เพื่อกดดันให้เหยื่อทําการฝากเงินเพิ่มเติมโดยอ้างว่าต้องกู้คืนความสูญเสีย

สิ่งที่เรียกว่า "เครดิต $10,000" อาจหมายถึงยอดเงินเสมือนจริงที่อัดฉีดเพื่อให้บัญชีดูเหมือนมีการละลาย "เครดิต" นี้มักใช้เป็นวิธีการหลอกลวงเพื่อสร้างภาพลวงตาของการกู้คืนบัญชีและกระตุ้นให้มีการฝากเงินต่อไป

"คำแถลงของลูกค้าและการยกเว้นความรับผิดของลูกค้า" ที่มีปัญหาได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทางกฎหมายและ / หรือทางการเงินของ บริษัท ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในอนาคตเกี่ยวกับการชำระเงินที่เป็นการฉ้อโกงหรือการบีบบังคับ เอกสารฉบับนี้ทําให้เกิดสัญญาณเตือนหลายประการที่พบบ่อยในแผนการซื้อขายที่ฉ้อโกง

เหยื่ออีกคนของ Stonewall Capital?

ผู้ค้าชาวอินโดนีเซียอีกคนหนึ่งยังรายงานใน BrokersView ว่า Stonewall Capital ได้เรียกร้องให้จ่ายเงินเช่น "ภาษี" และ "ค่าธรรมเนียมก๊าซ" ซ้ําแล้วซ้ําอีกเมื่อเขาพยายามออกเงิน เทรดเดอร์เตือนว่า "คุณจะถูกขอให้ฝากเงินเท่านั้นและไม่สามารถถอนเงินได้"

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบของ Stonewall Capital

Stonewall Capital อ้างว่าดำเนินการภายใต้บริษัท FINDEXA ADVISORY (PTY) LTD ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจาก Financial Sector Conduct Regulatory Authority (FSCA) ในแอฟริกาใต้ อย่างไรก็ตามรีจิสทรี FSCA ไม่ได้แสดงชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องของผู้รับใบอนุญาตรายนี้ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงตัวตน

นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาถึงการดำเนินงานที่น่าสงสัยและสัญญาณการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นของ Stonewall Capital รวมถึงสถานะการกำกับดูแลที่น่าสงสัยของโบรกเกอร์นี้

หากคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางการเงินหรือเผชิญกับการฉ้อโกงหรือการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นกับโบรกเกอร์ของคุณ โปรดติดต่อเราผ่าน ส่งเรื่องร้องเรียน. โบรกเกอร์ View ทีมงานทุ่มเทให้กับการเปิดเผยการหลอกลวง สร้างความตระหนักรู้ของนักลงทุน และช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ค้าและโบรกเกอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย