กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ขอริบคริปโตมูลค่ากว่า 225 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการฉ้อโกงการลงทุน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ยื่นฟ้องแพ่งเพื่อริบทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 225.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ "การฆ่าหมู" ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า "การหลอกลวงเพื่อความมั่นใจจากสกุลเงินดิจิทัล"

ตามคําร้องเรียนที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐฯ สําหรับเขตโคลัมเบีย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ติดตามเงินทุนไปยังโครงการฟอกเงินบนบล็อกเชนที่ซับซ้อนซึ่งประมวลผลธุรกรรมหลายแสนรายการในความพยายามที่จะปกปิดแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่พิเศษที่รับผิดชอบ Shawn Bradstreet จากสํานักงานภาคสนามของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ (USSS) ซานฟรานซิสโกระบุว่าการยึดถือเป็นการยึดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ USSS ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุน

ผู้สืบสวนพบว่าเหยื่อที่ต้องสงสัยกว่า 400 คนถูกล่อลวงให้โอนเงินไปยังโครงการหลังจากถูกหลอกโดยคําสัญญาเท็จเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของเอฟบีไอรายงานว่าในปี 2567 เพียงปีเดียว มีการสูญเสียที่รายงานจากการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเกินกว่า 5.8 พันล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่ได้เริ่มกระบวนการริบโดยมีเป้าหมายเพื่อคืนเงินที่ยึดได้ให้กับบุคคลที่ถูกฉ้อโกง

ก่อนหน้านี้ FBI ได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุนฆ่าหมู ตัวอย่างที่หายาก ของการกู้คืนสินทรัพย์ crypto