เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2568 หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของฝรั่งเศส (Autorité des Marchés Financiers, AMF) ได้เพิ่มชื่อ Tandexo ลงในรายชื่อบริษัทที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตhttps://www.amf-france.org/en/warnings/blacklists/amf-usurpation/xeliionllimitedcom

จากข้อมูลบนเว็บไซต์ บริษัทตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร จากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลที่ตรงกันในหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (AMF) ยังได้เพิ่ม Tandexo ลงในรายชื่อบริษัทที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากดำเนินธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต