Walfiner อ้างว่าจดทะเบียนในเซนต์ลูเซีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางนอกชายฝั่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องกฎระเบียบที่หละหลวม นอกจากนี้ กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่ได้รับใบอนุญาตในประเทศดังกล่าว

นอกจากการจดทะเบียนในเซนต์ลูเซียที่ถูกกล่าวหาแล้ว Walfiner ยังไม่ได้ให้ข้อมูลใบอนุญาตที่ถูกต้องอื่นๆ เพื่อการตรวจสอบ แม้ว่าจะอ้างว่าตั้งอยู่ในดูไบ แต่ก็ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าได้จดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งหมายความว่า Walfiner ไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นั่น

โดยพื้นฐานแล้ว Walfiner ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การฝากเงินของนักลงทุนไว้ใน Walfiner มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินทุน

Walfiner ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง