ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ ระบุว่าธนาคารอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริการทางการเงินแห่งประเทศมอริเชียส (FSC Mauritius) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวน พบว่าไม่มีข้อมูลที่ตรงกันใน FSC และ CySEC

โดยพื้นฐานแล้ว UTrade Markets ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การฝากเงินของนักลงทุนไว้ใน UTrade Markets มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินทุน

UTrade Markets ดูเหมือนว่าจะเป็นการหลอกลวง