Trezocapital อ้างว่าแม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเต็มที่ แต่บริษัทก็ได้ดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายและให้บริการซื้อขายที่เหมาะสมแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้จดทะเบียนธุรกิจในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม เราไม่พบผลลัพธ์ที่ตรงกับบริษัทนี้ใน Companies House of the United Kingdom (CH) ซึ่งเป็นสำนักงานจดทะเบียนบริษัทของสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ของอิตาลี (CONSOB) ยังได้สั่งให้ปิด Trezocapital เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2023 โดยระบุว่าบริษัทให้บริการทางการเงินอย่างผิดกฎหมาย

ความจริงก็คือ Trezocapital ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ในการให้บริการด้านการลงทุน เงินทุนของนักลงทุนในบริษัทนี้ไม่ปลอดภัยและไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น นี่เป็นการหลอกลวง