Tradeven ไม่ได้ให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบใดๆ โดยระบุเพียงที่อยู่จริงในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงทำการค้นหาผ่านหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ คือ National Futures Association (NFA) แต่ไม่พบข้อมูลของนิติบุคคลชื่อTradeven (TDE) Ltd.นอกจากนี้ ในส่วนของแผนการลงทุนที่ Tradeven นำเสนอ แพลตฟอร์มนี้สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของแผนการปอนซี ดังนั้น Tradeven จึงดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง