TradeState ไม่แสดงข้อมูลด้านกฎระเบียบใด ๆ และเพียงอ้างว่าจดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์เท่านั้น เมื่อตรวจสอบ Financial Services Authority (FSA) ของเซนต์วินเซนต์และรีจิสทรีเกรนาดีนส์ เราพบบริษัทชื่อ "TRADE STATE GROUP LLC" ที่จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนนี้ให้สถานะ International Business Company (IBC) เท่านั้น ซึ่งไม่ถือเป็นใบอนุญาตทางการเงินที่ถูกต้องสําหรับกิจกรรมการซื้อขาย SVG FSA ได้เปิดเผยต่อสาธารณะว่าไม่ได้ควบคุมหรือออกใบอนุญาตการดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ TradeState ยังถูกเพิ่มเข้าไปในรายการคําเตือนโดย Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ของสเปนเพื่อให้บริการการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม จากข้อเท็จจริงเหล่านี้ TradeState แสดงพฤติกรรมที่น่าสงสัยอย่างมากและดูเหมือนจะเป็นนายหน้าที่ไม่มีใบอนุญาตและอาจเป็นการฉ้อโกง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2568 TradeState ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการคําเตือนโดย Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ของสเปนเพื่อให้บริการการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?e=COj4MxQDobwyraf5sgwjv5qsmhmHlGKVzGKYDPXP7jQPj57IXgF7VdIcuAns0KKL