เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (CNMV) ได้ออกคำเตือนต่อ TRADEGAIA โดยเชื่อว่าบริษัทนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมhttps://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?e=pTxalIUmH1M9R4EIjJwtrpqsmhmHlGKVzGKYDPXP7jQPj57IXgF7VdIcuAns0KKL

เว็บไซต์ของบริษัทระบุว่าสำนักงานตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม เมื่อค้นหาข้อมูลไม่พบข้อมูลที่ตรงกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินสวิส (FINMA) นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งชาติ (CNMV) ยังได้ออกคำเตือน TRADEGAIA เนื่องจากเชื่อว่าบริษัทนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจริงๆ แล้ว TRADEGAIA ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานใดๆ ดังนั้น TRADEGAIA จึงเป็นการหลอกลวง