เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2023 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ได้เพิ่ม TRADECMF ลงในรายการคำเตือนสำหรับการให้บริการด้านการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต  https://www.cnmv.es/Portal/SearchResult.aspx?type=1&sortExpression=Date&sortDirection=1&page=1

TRADECMF อ้างว่าดำเนินการโดย CMF Group LTD ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับ Marshall Islands Registry (IRI) ภายใต้หมายเลข 92240

อย่างไรก็ตาม การค้นหาโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ในทะเบียน IRI ของเราไม่พบผลลัพธ์ที่ตรงกัน ซึ่งหมายความว่าโบรกเกอร์นั้นกล่าวอ้างว่าจดทะเบียนอย่างเท็จ ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่าการจดทะเบียนจะเป็นจริง แต่โบรกเกอร์ก็ยังคงไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจาก IRI ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้บริการจดทะเบียนบริษัทและธุรกิจการเดินเรือที่จดทะเบียนโดยเอกชนเท่านั้น และไม่มีอำนาจในตลาดการเงิน

ที่สำคัญกว่านั้น Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ได้เพิ่ม TRADECMF ลงในรายชื่อเตือนสำหรับการให้บริการด้านการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยพื้นฐานแล้ว TRADECMF ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การฝากเงินของนักลงทุนไว้กับโบรกเกอร์นี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินทุน 

TRADECMF เป็นการหลอกลวงอย่างชัดเจน

BrokersView พบว่าโดเมน "https://www.tradecmf.com/" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ เนื่องจากการระงับเว็บไซต์ของโบรกเกอร์มักบ่งชี้ถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินงาน