เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2023 หน่วยงานกํากับดูแลตลาดการเงินของสวิส (FINMA) ได้ออกคําเตือนต่อ Torobanc โดยระบุว่าโบรกเกอร์รายนี้ไม่ได้เข้าสู่ทะเบียนพาณิชย์ https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/torobanc/

Torobanc ล้มเหลวในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับสถานะการกํากับดูแล ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การหลอกลวงที่สําคัญ เนื่องจากโบรกเกอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมักจะแสดงข้อมูลดังกล่าวอย่างเด่นชัด

Torobanc ให้ที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินคือหน่วยงานกํากับดูแลตลาดการเงิน (FINMA) อย่างไรก็ตาม เราค้นหาทะเบียน FINMA และพบว่าหน่วยงานของสวิตเซอร์แลนด์ได้เพิ่ม Torobanc ในรายการเตือน โดยบอกว่าไม่ได้อยู่ในทะเบียนพาณิชย์ของพวกเขา

โดยพื้นฐานแล้ว Torobanc ไม่ได้ถูกควบคุมโดยองค์กรปกครองใด ๆ การมอบความไว้วางใจให้กับโบรกเกอร์นี้ด้วยเงินทุนของนักลงทุนมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อปกป้องเงินทุน มันเป็นการหลอกลวงอย่างแจ่มแจ้ง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2023 หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินแห่งสหราชอาณาจักร (UK FCA) ได้ออกคําเตือนว่า Torobanc ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินในสหราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถเยี่ยมชม: https://www.fca.org.uk/news/warnings/toro-banc-toro-bancio

ในขณะที่ ToroBanc ยังคงชักชวนนักลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่กําหนด Financial Conduct Authority (FCA) ได้อัปเดตคําเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวง โดยเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ชื่อโดเมนใหม่เพื่อเตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากมัน https://www.fca.org.uk/news/warnings/toro-banc-toro-bancio

BrokersView พบว่าโดเมน "https://www.toro-banc.org/; https://toro-banc.io; https://toro-banc.net/" ไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด สิ่งนี้ถือเป็นธงสีแดงที่สําคัญอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการระงับเว็บไซต์ของโบรกเกอร์มักชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดําเนินงาน