จากข้อมูลบนเว็บไซต์ บริษัทอ้างว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่กลับไม่แสดงข้อมูลการกำกับดูแลที่ถูกต้องใดๆ บนเว็บไซต์ ข้อมูลการติดต่อบ่งชี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ pivotinvesting.com ซึ่งแสดงว่าน่าจะบริหารจัดการโดยผู้ดำเนินการเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่า  Pivot Investingเป็นโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับการกำกับดูแล และเคยถูก BrokersView ตรวจสอบพบปัญหามาก่อนแล้ว

นอกจากนี้ การให้บริการทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตยังทำให้หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) เข้ามาตรวจสอบ ตามคำเตือนจาก FCA ระบุว่า Top Markets เป็นบริษัทลอกเลียนแบบบริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก FCA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่ไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น แต่ยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

โดยสรุปแล้ว Top Markets เป็นการหลอกลวงอย่างแน่นอน นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด

BrokersView พบว่าโดเมน "https://topmarkets.io/" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ที่ถูกระงับมักบ่งชี้ถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินงานที่ซ่อนอยู่