จากข้อมูลบนเว็บไซต์ บริษัทตั้งอยู่ในลอนดอนและอ้างว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบแล้ว ไม่พบข้อมูลที่ตรงกันใน FinCEN และ FinCEN เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการฟอกเงิน ไม่ใช่หน่วยงานที่กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (UK FCA) ยังออกคำเตือนว่า TNFL FX ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินในสหราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความจริงก็คือ TNFL FX ไม่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การปล่อยให้บริษัทนี้ถือครองหรือควบคุมเงินของนักลงทุนนั้นไม่ปลอดภัย และเงินนั้นก็ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายใดๆ

TNFL FX เป็นการหลอกลวง

TNFL FX ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ และยังคงกระทำการฉ้อโกงเพื่อขโมยเงินต่อไป ดังนั้น FCA จึงปรับปรุงคำเตือนเกี่ยวกับ TNFL FX โดยเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตนี้  https://www.fca.org.uk/news/warnings/tnfl-fx

TNFL FX ได้เพิ่มโดเมนปลอมใหม่ (www.tnflglobal.com) เพื่อดำเนินการและกระทำการฉ้อโกงเพื่อขโมยเงินต่อไป ส่งผลให้ FCA ได้ปรับปรุงคำเตือนเกี่ยวกับ TNFL FX โดยเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตนี้  https://www.fca.org.uk/news/warnings/tnfl-fx

BrokersView พบว่าโดเมน "https://www.tnflfx.com/; https://tnflmarket.com/" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ที่ถูกระงับมักบ่งชี้ถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินงานที่ซ่อนอยู่