เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2024 สำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) ได้ออกคำเตือนต่อ TIER TRADES โดยเชื่อว่าบริษัทนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในสหราชอาณาจักร  https://www.fca.org.uk/news/warnings/tier-trades

TIER TRADES ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ประกาศตนเองว่าได้รับการควบคุมดูแลและเชื่อถือได้ กลับพบว่ากลับตรงกันข้ามเมื่อทำการสอบสวน

เว็บไซต์ของบริษัทแสดงหมายเลขใบอนุญาตสี่หมายเลขจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินหลายแห่ง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงหมายเลข 177805 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC), หมายเลข HRB 169257B จากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลาง (BaFin), หมายเลข C175894381 จากคณะกรรมการบริการทางการเงินมอริเชียส (Mauritius FSC) และหมายเลข SD055 จากสำนักงานบริการทางการเงินแห่งเซเชลส์ (FSA Seychelles) ใบอนุญาตสามใบแรกถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ Tier Trades Ltd ในขณะที่ใบสุดท้ายเชื่อมโยงกับ TVH Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ TIER TRADES ไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ เพื่อยืนยันความเชื่อมโยง อย่างไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบที่ครอบคลุมของเราได้เผยให้เห็นว่ารายละเอียดใบอนุญาตทั้งหมดนี้ไม่มีมูลความจริง ซึ่งบ่งชี้ว่า TIER TRADES กำลังใช้กลยุทธ์หลอกลวงเพื่อล่อลวงนักลงทุนที่ไม่ทันระวังตัว

ยิ่งไปกว่านั้น TIER TRADES ยืนยันว่าบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก Financial Conduct Authority (FCA) จึงจะสามารถดำเนินการในฐานะโบรกเกอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทกลับไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว และ FCA ยังได้ระบุว่าบริษัทเป็นบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย

โดยสรุปแล้ว TIER TRADES ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับนักลงทุน เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินทุนของพวกเขา ดังนั้น จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่า TIER TRADES ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง