เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของเนเธอร์แลนด์ (AFM) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ Swiss Capital Hub โดยสงสัยว่าบริษัทนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องhttps://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/waarschuwingen/bekijk-de-waarschuwingen/boilerroom/swiss-capital-hub

จากข้อมูลบนเว็บไซต์ บริษัทอ้างว่าก่อตั้งขึ้นในปี 2012 และมีสำนักงานอยู่ในหมู่เกาะมาร์แชลล์ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบของเราพบว่าโดเมนของบริษัทถูกสร้างขึ้นในปี 2025 เท่านั้น เห็นได้ชัดว่าข้อมูลพื้นฐานที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง หมู่เกาะมาร์แชลล์ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงิน (Autoriteit Financiële Markten หรือ AFM) ยังได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ Swiss Capital Hub โดยสงสัยว่าบริษัทนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตที่จำเป็นในความเป็นจริง Swiss Capital Hub ไม่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานใดๆ ดังนั้น Swiss Capital Hub จึงเป็นการหลอกลวง