Prima Capital ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลด้านกฎระเบียบที่สามารถตรวจสอบได้ โดยระบุเพียงว่า PrimaCapital Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ จดทะเบียนในเซนต์ลูเซีย แม้ว่าเราจะยืนยันได้ว่ามีบริษัทที่จับคู่อยู่ในทะเบียนของศูนย์การเงินระหว่างประเทศเซนต์ลูเซีย (IFC) แต่การจดทะเบียนนี้เป็นเพียงการให้สถานะบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) เท่านั้น ซึ่งไม่ถือเป็นใบอนุญาตให้บริการทางการเงินหรือใบอนุญาตการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำคัญ IFC ไม่ได้กำกับดูแลหรืออนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ Prima Capital อ้างว่ามีสำนักงานตั้งอยู่ในเลบานอน อย่างไรก็ตาม การค้นหาของเราในสำนักงานตลาดทุนเลบานอน (CMA) ไม่พบหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ Prima Capital หรือชื่อทางกฎหมายที่ระบุไว้ 

ซึ่งหมายความว่า Prima Capital ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในเซนต์ลูเซียหรือเลบานอน ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากว่า Prima Capital อาจกำลังดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาจผิดกฎหมาย ดังนั้น Prima Capital จึงดูเหมือนเป็นการหลอกลวง