
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2023 หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (FCA) ได้ออกคำเตือนต่อ PhoenixTB โดยเชื่อว่านายหน้ารายนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม: https://www.fca.org.uk/news/warnings/phoenixtb

PhoenixTB อ้างว่าดำเนินการโดย Lerekki Limited ซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนหมู่เกาะมาร์แชลล์ (IRI) ภายใต้หมายเลขทะเบียน 118342 แม้ว่าจะเป็นความจริงที่บันทึกที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในทะเบียน IRI แต่สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือหน่วยงานนอกชายฝั่งเป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนบริษัทและธุรกิจทางทะเลที่ถือครองโดยเอกชน และไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตสำหรับการซื้อขายและนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


นอกจากนี้ Financial Conduct Authority (FCA) ยังได้ออกคำเตือนต่อ PhoenixTB เนื่องจากเชื่อว่าโบรกเกอร์รายนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

โดยพื้นฐานแล้ว PhoenixTB ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การฝากเงินของนักลงทุนไว้กับโบรกเกอร์รายนี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินทุน ดังนั้นจึงเป็นการหลอกลวงอย่างชัดเจน
PhoenixTB อ้างว่าดำเนินการโดย Lerekki Limited ซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนหมู่เกาะมาร์แชลล์ (IRI) ภายใต้หมายเลขทะเบียน 118342 แม้ว่าจะเป็นความจริงที่บันทึกที่เกี่ยวข้องมีอยู่ในทะเบียน IRI แต่สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือหน่วยงานนอกชายฝั่งเป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนบริษัทและธุรกิจทางทะเลที่ถือครองโดยเอกชน และไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตสำหรับการซื้อขายและนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


นอกจากนี้ Financial Conduct Authority (FCA) ยังได้ออกคำเตือนต่อ PhoenixTB เนื่องจากเชื่อว่าโบรกเกอร์รายนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

โดยพื้นฐานแล้ว PhoenixTB ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การฝากเงินของนักลงทุนไว้กับโบรกเกอร์รายนี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินทุน ดังนั้นจึงเป็นการหลอกลวงอย่างชัดเจน
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2023 สำนักงานกำกับดูแลตลาดการเงินสวิส (FINMA) ได้ออกคำเตือนต่อ PhoenixTB โดยระบุว่าโบรกเกอร์รายนี้ไม่ได้ลงทะเบียนในทะเบียนพาณิชย์ https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/phoenixtb/

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2023 สำนักงานกำกับดูแลตลาดการเงินสวิส (FINMA) ได้ออกคำเตือนต่อ PhoenixTB โดยระบุว่าโบรกเกอร์รายนี้ไม่ได้ลงทะเบียนในทะเบียนพาณิชย์ https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/phoenixtb/

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2023 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) ได้อัปเดตคำเตือนเกี่ยวกับ PhoenixTB โดยเพิ่มโดเมนใหม่ ("phoenixtb.pro") https://www.fca.org.uk/news/warnings/phoenixtb

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2023 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) ได้อัปเดตคำเตือนเกี่ยวกับ PhoenixTB โดยเพิ่มโดเมนใหม่ ("phoenixtb.pro") https://www.fca.org.uk/news/warnings/phoenixtb

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2023 สำนักงานบริการทางการเงินและตลาดแห่งเบลเยียม (FSMA) ได้เพิ่ม PhoenixTB ลงในรายชื่อเตือนในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ฉ้อโกง https://www.fsma.be/en/warnings/beware-these-new-fraudulent-trading-platforms-1

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2023 สำนักงานบริการทางการเงินและตลาดแห่งเบลเยียม (FSMA) ได้เพิ่ม PhoenixTB ลงในรายชื่อเตือนในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ฉ้อโกง https://www.fsma.be/en/warnings/beware-these-new-fraudulent-trading-platforms-1

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2023 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) ได้เพิ่มชื่อโดเมนที่ใช้ในการหลอกลวงนี้ โดยเชื่อว่านายหน้ารายนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม: https://www.fca.org.uk/news/warnings/phoenixtb

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2023 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) ได้เพิ่มชื่อโดเมนที่ใช้ในการหลอกลวงนี้ โดยเชื่อว่านายหน้ารายนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม: https://www.fca.org.uk/news/warnings/phoenixtb

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอ (OSC) ได้ออกคำเตือนว่า PhoenixTB กำลังให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์: https://www.osc.ca/en/investors/warnings/phoenixtb

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอ (OSC) ได้ออกคำเตือนว่า PhoenixTB กำลังให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์: https://www.osc.ca/en/investors/warnings/phoenixtb
