เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลางเยอรมนี (BaFin) ได้ออกคำเตือนต่อบริษัท Panda Financial เนื่องจากขาดใบอนุญาตที่จำเป็นhttps://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2026/meldung_2026_03_19_panda-financial_com_en.html

บริษัทนี้อ้างว่าเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ แต่กลับไม่แสดงข้อมูลการกำกับดูแลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินแห่งสหพันธรัฐ (BaFin) ยังออกคำเตือนเกี่ยวกับ Panda Financial ว่าขาดใบอนุญาตที่จำเป็นที่จริงแล้ว Panda Financial ไม่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานใดๆ เลย ดังนั้น Panda Financial จึงเป็นการหลอกลวง