NIYAFA FX อ้างว่าดําเนินการในชื่อ NIYAFAFX Ltd และระบุว่าได้จดทะเบียนกับธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ซึ่งเราได้ตรวจสอบแล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าการลงทะเบียน MSB ซึ่งบริหารงานโดย FinCEN มีไว้เพื่อการปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อต้านการฟอกเงินเท่านั้น และไม่ได้อนุญาตหรือควบคุมกิจกรรมการซื้อขายฟอเร็กซ์ ในสหรัฐอเมริกา National Futures Association (NFA) เป็นหน่วยงานแต่เพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตและดูแลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ และการตรวจสอบของเรายืนยันว่า NIYAFA FX ไม่ได้จดทะเบียนหรือควบคุมโดย NFA นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดูเหมือนจะขาดการกํากับดูแลจากหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นธงสีแดงที่สําคัญและบ่งชี้ถึงความเสี่ยงสูงของการดําเนินการฉ้อโกง