ประการแรก Niivesh Capitals อ้างว่าได้รับการกำกับดูแลโดย Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA) แม้ว่าจะมีข้อมูลที่ตรงกันในระบบของ AOFA แต่การไม่มีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการทำให้ยากต่อการตรวจสอบ นอกจากนี้ AOFA ยังมีการกำกับดูแลน้อยมาก และใบอนุญาตของ AOFA ขาดการยอมรับในระดับสากลอย่างมีนัยสำคัญ ประการ
ที่สอง เกี่ยวกับการอ้างว่าจดทะเบียนในเซนต์ลูเซีย โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงการจดทะเบียนบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) มาตรฐานเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงการจดทะเบียนบริษัทและไม่ถือเป็นใบอนุญาตที่ถูกต้องในการดำเนินงานในฐานะโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์
ประการที่สาม แพลตฟอร์มดังกล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับ TENX Capital ซึ่งจดทะเบียนกับ Mauritius FSC อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบของเราไม่พบข้อมูลของ Niivesh Capitals ในระบบ FSC และไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่พิสูจน์ความเชื่อมโยงที่ถูกต้องระหว่างทั้งสองหน่วยงาน
โดยสรุปแล้ว แม้ว่า Niivesh Capitals จะอ้างถึงการกำกับดูแลหลายประการ แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจสอบได้และไม่น่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาจากความไม่สอดคล้องกันอย่างร้ายแรงเหล่านี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจึงดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง