เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2023 หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงิน (FCA) ได้ออกคําเตือนต่อ multi-bankpro.com โดยระบุว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักร https://www.fca.org.uk/news/warnings/multi-bankprocom

เว็บไซต์นี้จงใจอ้างถึงตัวเองว่า MultiBank Group Limited ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต ซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้ถูกรวมเข้าด้วยกัน

ไซต์นี้อ้างว่ามีสํานักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร แต่ Financial Conduct Authority (FCA) ได้ตั้งค่าสถานะสีแดงว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศ นี่เป็นตัวบ่งชี้การหลอกลวงที่สําคัญ

สําหรับการอ้างว่ามีการจดทะเบียน MSB ในสหรัฐอเมริกาการค้นหาของเราชี้ให้เห็นว่าคํากล่าวอ้างนั้นเป็นเท็จ นอกจากนี้ยังไม่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ National Futures Association (NFA) และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ในสหรัฐอเมริกา

โดยพื้นฐานแล้ว multi-bankpro.com ไม่ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานกํากับดูแลใดๆ การมอบความไว้วางใจให้โบรกเกอร์รายนี้ด้วยเงินทุนของนักลงทุนมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายในการปกป้องเงินทุน เว็บไซต์การลงทุนนี้ multi-bankpro.com ดูเหมือนจะหลอกลวง

BrokersView พบว่าโดเมน "https://www.multi-bankpro.com/" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ สิ่งนี้ถือเป็นธงสีแดงที่สําคัญอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการระงับเว็บไซต์ของโบรกเกอร์มักชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดําเนินงาน