บริษัท MTB Capitals อ้างว่า บริษัท Asset Finance Solutions (UK) Ltd เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) อย่างไรก็ตาม บันทึกอย่างเป็นทางการของ FCA ยืนยันว่า แม้ว่าบริษัท Asset Finance Solutions (UK) Ltd จะได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจริง แต่บริษัทหลักคือ AFS Compliance Ltd ไม่ใช่ MTB Capitals นอกจากนี้ เว็บไซต์ที่ระบุไว้ในการจดทะเบียนของ FCA ก็ไม่ได้เป็นของ MTB Capitals ซึ่งยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือของการกล่าวอ้างของพวกเขาลดลงไปอีก

นอกจากนี้ MTB Capitals ยังอ้างถึงการอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของอิตาลี (CONSOB) แต่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดในทะเบียนอย่างเป็นทางการของทั้งสองหน่วยงาน พบว่าไม่มีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับ MTB Capitals ถือใบอนุญาตที่ถูกต้อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกล่าวอ้างของพวกเขาว่าได้รับการกำกับดูแลในไซปรัสและอิตาลีนั้นเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด

จากข้อกังวลเหล่านี้ มีความเป็นไปได้สูงที่ MTB Capitals จะบิดเบือนสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตน และดูเหมือนว่า MTB Capitals จะเป็นการหลอกลวง

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลาง (BaFin) ได้ออกคำเตือนต่อบริษัท MTB Capitals เนื่องจากขาดใบอนุญาตที่จำเป็นhttps://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2025/neu/meldung_2025_10_29_mtbcapitals_com_en.html?cms_expanded=false

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2025 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับบริษัท MTB Capitals โดยเชื่อว่าบริษัทนี้อาจให้บริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=cbda1fea-5199-4e6b-a2f5-6bfed7007c4f