เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2023 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ Meta Bank Wallet โดยระบุว่าบริษัทนี้อาจให้บริการหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และนักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบริษัทนี้และระวังการหลอกลวง  https://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank-wallet-https-metabankwalletcom 

Meta Bank Wallet นำเสนอตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงแต่มีระบบธนาคารเท่านั้น แต่ยังอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วย โดยระบุหมายเลขการจดทะเบียนและหมายเลข MSB บนเว็บไซต์เพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ระบุไว้ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการจดทะเบียน เช่น หน่วยงานที่จดทะเบียน และประเทศที่จดทะเบียน เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและรูปแบบของตัวเลข เราจึงได้ทำการค้นหาข้อมูลบริษัทนี้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการตรวจสอบบ่งชี้ว่าบริษัทนี้จดทะเบียนในประเทศแคนาดา และหมายเลข MSB น่าจะออกโดยศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและการรายงานของแคนาดา (FINTRAC) 

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ การลงทะเบียนกับ FINTRAC ไม่ได้หมายความว่า FINTRAC ให้การรับรองหรืออนุญาตให้ดำเนินธุรกิจนั้น เป็นการแสดงให้เห็นเพียงว่าธุรกิจนั้นได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการลงทะเบียนแล้ว

แม้ว่าบริษัทจะจดทะเบียนในแคนาดาแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินอย่าง Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) ดังนั้น ธุรกิจของบริษัทจึงไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ IIROC ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทผิดกฎหมาย

เนื่องจากอ้างว่าตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) อย่างไรก็ตาม คำเตือนที่ออกโดย FCA ระบุอย่างชัดเจนว่า Meta Bank Wallet เป็นบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักร และอาจมีเจตนาฉ้อโกง

โดยสรุปแล้ว Meta Bank Wallet ไม่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การมอบเงินทุนของนักลงทุนให้ดูแลจึงมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดคุ้มครองเงินทุนเหล่านี้

MetaBank Wallet เป็นการหลอกลวงอย่างไม่ต้องสงสัย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐออนแทรีโอ (OSC) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ Meta Bank Wallet โดยระบุว่าโบรกเกอร์รายนี้ไม่ได้จดทะเบียนในรัฐออนแทรีโอเพื่อประกอบธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์  https://www.osc.ca/en/investors/warnings/meta-bank-wallet

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย (BCSC) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ Meta Bank Wallet โดยระบุว่าไม่ได้จดทะเบียนเพื่อซื้อขายหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียhttps://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2024/meta-bank-wallet

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) ได้ออกคำเตือนฉบับปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับ Meta Bank Wallet หลังจากตรวจพบชื่อโดเมนใหม่ของโบรกเกอร์ คือ meta-defi.ai  https://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank

เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินตรวจพบกิจกรรมฉ้อโกง Meta Bank Wallet จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก metabankwallet.com เป็น meta-defi.ai นักลงทุนควรรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และควรหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี้

BrokersView พบว่าโดเมน "https://meta-defi.ai/; https://metabankwallet.com/" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญ เนื่องจากเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ที่ถูกระงับมักบ่งชี้ถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินงานที่ซ่อนอยู่