Kong Shing

บริษัท Kong Shing อ้างว่าดำเนินงานในชื่อ Kong Shing Wealth Company Limited ซึ่งจดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (SVG) และอ้างว่าได้รับการ "กำกับดูแล" โดยหน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของ SVG (SVG Financial Services Authority หรือ SSA) อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบของเราไม่พบข้อมูลของบริษัทนี้ในทะเบียนอย่างเป็นทางการของ SVG นอกจากนี้ SVG FSA ไม่ได้กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) หรือกิจกรรมการซื้อขายทางการเงิน แต่มีหน้าที่เพียงดูแลการจดทะเบียนบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Companies หรือ IBCs) ดังนั้น การอ้างว่าได้รับการ "กำกับดูแล" โดย SVG FSA จึงเป็นการให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด

นอกจากนี้ Kong Shing ยังแสดงใบรับรองทางกฎหมายสองฉบับที่ระบุว่าได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานทะเบียนผู้ให้บริการทางการเงินของนิวซีแลนด์ (FSPR) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) โดยใช้ชื่อ Best Leader Markets PTY LTD ทั้งสองแห่ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล FSPR ของนิวซีแลนด์ และใบอนุญาต ASIC สำหรับ Best Leader Markets PTY LTD ก็ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการแล้ว

นอกจากนี้ แม้จะระบุว่าดำเนินงานในประเทศโคโมโรส แต่ Kong Shing ก็ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องจากหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ในประเทศนั้น

โดยสรุปแล้ว ดูเหมือนว่า Kong Shing จะไม่มีการกำกับดูแลด้านกฎหมายอย่างถูกต้อง และมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นการหลอกลวง