iMod Trade

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2023 สำนักงานกำกับดูแลตลาดการเงินของสวิส (FINMA) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ iMod Trade โดยระบุว่าโบรกเกอร์รายนี้ไม่ได้ลงทะเบียนในทะเบียนการค้า:  https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/imod-trade--investment-company-ltd/

iMod Trade อ้างว่าดำเนินการโดย iMod Trade & Investment Company Ltd ภายใต้การกำกับดูแลของ Swiss Financial Conduct Authority (SFCA) อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในสวิตเซอร์แลนด์คือ Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) และไม่มีหน่วยงานที่เรียกว่า SFCA ซึ่งหมายความว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวง นอกจากนี้ FINMA ยังได้ออกคำเตือนต่อ iMod Trade เนื่องจากไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนพาณิชย์

โดยพื้นฐานแล้ว iMod Trade ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การฝากเงินของนักลงทุนไว้กับโบรกเกอร์นี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินทุน ดังนั้นจึงเป็นการหลอกลวงอย่างชัดเจน