การสอบสวน Funda Markets เปิดเผยว่าการเรียกร้องการกํากับดูแลด้านกฎระเบียบนั้นไม่มีมูลความจริง แม้ว่าบริษัทจะแสดงใบอนุญาต NFA แต่ก็ไม่มีการลงทะเบียนดังกล่าวในบันทึกอย่างเป็นทางการของ NFA ระบุว่าดําเนินการโดย FM Limited และควบคุมโดย St. Vincent & the Grenadines Financial Services Authority (SVG FSA) แต่ SVG FSA ได้ชี้แจงต่อสาธารณะว่าไม่ได้ควบคุมหน่วยงานซื้อขายแลกเปลี่ยน และในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง FunDa Markets Limited อยู่ในรายการ นี่ไม่ได้หมายความถึงการกํากับดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ การลงทะเบียน Money Services Business (MSB) กับ FINTRAC ของแคนาดานั้นใช้ได้ แต่ไม่ถือเป็นการกํากับดูแลด้านกฎระเบียบของกิจกรรมฟอเร็กซ์ โดยรวมแล้ว Funda Markets ไม่ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อนักลงทุน