FINSAI Trade ระบุว่า FINSAI TRADE LTD ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบริการระหว่างประเทศแห่งนาอูรู (Nauru ISA) อย่างไรก็ตาม ไม่พบหน่วยงานดังกล่าวในทะเบียนอย่างเป็นทางการของ Nauru ISA ทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากต่อข้อกล่าวอ้างนี้

ประการที่สอง FINSAI Trade อ้างถึงการจดทะเบียนกับศูนย์การเงินระหว่างประเทศเซนต์ลูเซีย (IFC) เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) และศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา (FINTRAC) แม้ว่าจะมีการลงทะเบียนดังกล่าวอยู่ก็ตาม แต่ไม่มีหน่วยงานใดเหล่านี้ที่กำกับดูแลการซื้อขายฟอเร็กซ์หรือออกใบอนุญาตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การจดทะเบียนเหล่านี้ไม่ได้ให้อำนาจใดๆ ในการดำเนินการในฐานะนายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์

ในความเป็นจริง FINSAI Trade ดูเหมือนจะไม่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่ได้รับการยอมรับใดๆ ที่สามารถกำกับดูแลบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้บริโภค ดังนั้น FINSAI Trade จึงมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นกลโกง