EFI Markets จัดหาหมายเลข MSB ที่ออกโดยศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา (FINTRAC) เพื่อให้ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม FINTRAC เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินของแคนาดาที่มีหน้าที่ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และการลงทะเบียนกับ FINTRAC ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาสนับสนุนหรืออนุญาตธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น EFI Markets จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

หากการจดทะเบียนธุรกิจให้บริการทางการเงิน (MSB) เป็นไปอย่างถูกต้อง ชื่อจริงของบริษัทคือ EFI ECOM Limited ตามบันทึก บริษัทอ้างว่าอยู่ในประเทศแคนาดา และเพื่อให้ดำเนินงานอย่างถูกกฎหมาย ต้องได้รับใบอนุญาตจากองค์การกำกับดูแลการลงทุนของแคนาดา (CIRO) อย่างไรก็ตาม เราไม่พบบันทึกใด ๆ ในทะเบียนของ CIRO ที่สามารถยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทนี้

ควรสังเกตว่า EFI Markets นำเสนอชื่อของตนเองว่าเป็นชื่อทางการค้าของ Efimarkets Ltd ซึ่งเป็นชื่อที่แตกต่างจากชื่อบนหน้าการลงทะเบียน MSB ของบริษัท ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ Efimarkets Ltd ได้ลงทะเบียนในสหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ อย่างไรก็ตาม ตามทะเบียน Companies House บริษัท EFI Markets Limited ถูกยกเลิก นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร คือ Financial Conduct Authority (FCA) ยังไม่ได้ให้สิทธิ์อนุญาตกับนิติบุคคลนี้ ซึ่งสิ่งนี้ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องชอบธรรมของการดำเนินงานของ EFI Markets

โดยสรุปแล้ว EFI Markets ไม่ถูกกำกับดูแลโดยหน่วยงานใด ๆ การมอบเงินทุนของนักลงทุนให้กับนายหน้ารายนี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีการปกป้องตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองเงินทุน เป็นการหลอกลวงอย่างชัดเจน