บริษัท Diago Finance ไม่ได้อ้างว่าได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ มีเพียงสำนักงานในประเทศไทยและเซนต์ลูเซียเท่านั้น เราได้ตรวจสอบทะเบียนอย่างเป็นทางการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้รายละเอียดทั้งหมดที่มีอยู่ แต่ไม่พบข้อมูลของ Diago Finance หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ แม้ว่าเราจะยืนยันได้ว่ามีบริษัทชื่อเดียวกันอยู่ในทะเบียนของศูนย์การเงินระหว่างประเทศเซนต์ลูเซีย (IFC) แต่การจดทะเบียนนี้ให้สถานะเพียงบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) เท่านั้น ซึ่งไม่ถือเป็นใบอนุญาตทางการเงินที่ถูกต้อง และ IFC ไม่ได้กำกับดูแลหรือออกใบอนุญาตสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

การที่ไม่มีการกำกับดูแลเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ฉ้อโกง ดังนั้น Diago Finance จึงดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง