แพลตฟอร์ม "DGCX 鑫慷嘉" เพิ่งได้รับความสนใจผ่านการโปรโมตทั่วประเทศอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม สัญญาณเตือนหลายประการบ่งบอกถึงความเสี่ยงร้ายแรง: (1) การเปลี่ยนบัญชีบ่อยครั้งและการฝากเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลเพียงอย่างเดียวบ่งชี้ถึงความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลของธนาคาร ซึ่งมักเป็นจุดเริ่มต้นของการยักยอกเงิน (2) แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวครั้งแรกในชื่อ “中国石油” ในเดือนพฤษภาคม 2023 และเปลี่ยนชื่อเป็น “DGCX鑫慷嘉” ในเดือนกันยายน เว็บไซต์นี้โฮสต์อยู่ในสหรัฐอเมริกา และมีรายงานว่าข้อมูลการซื้อขายถูกจัดการเบื้องหลัง (3) ผู้ใช้ได้รับคำแนะนำจากสิ่งที่เรียกว่า “ที่ปรึกษา” เพื่อติดตามสัญญาณการซื้อขาย แต่แบ็กเอนด์ของแพลตฟอร์มสามารถเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาดได้ตามต้องการ ซึ่งบ่งชี้ถึงพฤติกรรมฉ้อโกง (4) บริษัทที่อยู่เบื้องหลังไม่มีทุนชำระแล้วและไม่มีใบอนุญาตให้บริการทางการเงินหรือการลงทุน เงินจะเข้าบัญชีส่วนบุคคลหรือบุคคลที่สามโดยไม่มีมาตรการป้องกันใดๆ (5) แพลตฟอร์มนี้ดูเหมือนจะดำเนินการตามโครงการการตลาดแบบหลายระดับ โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็นลำดับชั้นตามแบบทหาร และให้รางวัลการรับสมัครด้วยค่าคอมมิชชัน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์คลาสสิกของโครงสร้างพีระมิด หากไม่มีเงินทุนไหลเข้าใหม่ แพลตฟอร์มก็มีแนวโน้มที่จะล่มสลาย ขอแนะนําให้นักลงทุนตรวจสอบข้อมูลประจําตัวและหลีกเลี่ยงคํามั่นสัญญาที่ให้ผลตอบแทนสูงที่ขาดการสนับสนุนด้านกฎระเบียบ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2025 DGCX ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในดูไบได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าไม่ได้จัดตั้งพันธมิตรหรือยื่นขออนุมัติใดๆ ในประเทศจีน นอกจากนี้ DGCX ยังเตือนด้วยว่าคำกล่าวอ้างใดๆ เกี่ยวกับความเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคำกล่าวอ้างที่เผยแพร่ทางออนไลน์เกี่ยวกับ "DGCX APP" นั้นเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2024 สํานักงานระดมทุนที่ผิดกฎหมายในเขตกง มณฑลเสฉวน ประเทศจีนได้ออกการแจ้งเตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับ "DGCX 鑫慷嘉" ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2025 สํานักกํากับดูแลการเงินมณฑลหูหนานได้จัดประเภทแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการว่าเกี่ยวข้องกับการระดมทุนที่ผิดกฎหมายและการขายปิรามิด แพลตฟอร์มนี้มีความเสี่ยงร้ายแรง รวมถึงการละเมิดข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นและการสูญเสียทางการเงิน ขอแนะนําให้นักลงทุนอยู่ห่าง ๆ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และระมัดระวังแผนการที่คล้ายคลึงกัน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2025 ฝ่ายบริการลูกค้าของแพลตฟอร์ม "DGCX鑫慷嘉" หยุดให้บริการกะทันหัน ภายใน 24 ชั่วโมง เซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มก็ล่มสลายและบัญชีกองทุนทั้งหมดก็ถูกระงับการใช้งาน ซึ่งถือเป็นการล่มสลายโดยสมบูรณ์ นักลงทุนมากกว่า 1.8 ล้านคนเห็นยอดเงินในบัญชีของพวกเขาถูกลบออก โดยขาดทุนรวมเกิน 18 พันล้านหยวน การปิดตัวลงอย่างกะทันหันทําให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวางและทําให้เกิดความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับการฉ้อโกง