เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2024 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (SCB) ได้เพิ่ม DEMO ลงในรายการเตือนสำหรับการเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต  https://www.scb.gov.bs/wp-content/uploads/2024/05/Public-Notice-4-of-2024-Entities-Not-Regulated-by-the-Securities-Commission-of-The-Bahamas-May.pdf

DEMO ให้บริการทางการเงินผ่านเว็บไซต์สองแห่ง ได้แก่ txkjym.xyz และ penkn.com โดยเว็บไซต์แรกจดทะเบียนในเดือนเมษายน 2567 และเว็บไซต์ที่สองจดทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2566 อย่างไรก็ตาม แบรนด์นี้ยืนยันว่าก่อตั้งขึ้นในปี 2553 และได้รับรางวัลมาตั้งแต่ปี 2559 ความไม่ตรงกันระหว่างคำกล่าวอ้างเหล่านี้กับวันที่จดทะเบียนเว็บไซต์จริงถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล

ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่า DEMO จะอ้างว่าได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (SCB) แต่ SCB ก็ได้เพิ่มโบรกเกอร์รายนี้เข้าไปในบัญชีเตือน ซึ่งเป็นการปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าว สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า DEMO ไม่เพียงแต่ไม่มีการควบคุมดูแลเท่านั้น แต่ยังอาจฉ้อโกงอีกด้วย

โดยพื้นฐานแล้ว DEMO ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การฝากเงินของนักลงทุนไว้ใน DEMO มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินทุน

DEMO ดูเหมือนเป็นการหลอกลวง