ธนาคารแคปิตอล อิบรา มาสลาฮัต บูมิปุตรา แบงก์ เบอร์ฮาด อ้างว่าเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ โดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือข้อมูลติดต่อ การขาดข้อมูลสำคัญดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมักจะแสดงใบรับรองและใบอนุญาตไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัด ซึ่งเป็นสัญญาณอันตราย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งมาเลเซีย (SC) ออกคำเตือนว่าธนาคาร Capital Ibra Maslahat Bumiputra Bank Berhad กำลังให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความจริงก็คือ ธนาคารแคปิตอล อิบรา มาสลาฮัต บูมิปุตรา แบงก์ เบอร์ฮาด ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การปล่อยปละละเลยให้ธนาคารถือครองหรือควบคุมเงินของนักลงทุนนั้นไม่ปลอดภัย และเงินนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายใดๆ ดังนั้นจึงเป็นการหลอกลวง