เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (SCB) ได้เพิ่มชื่อ BMVSG ลงในรายชื่อบริษัทที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต  https://www.scb.gov.bs/wp-content/uploads/2024/05/Public-Notice-4-of-2024-Entities-Not-Regulated-by-the-Securities-Commission-of-The-Bahamas-May.pdf

แม้จะพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ แต่ทุกอย่างกลับบ่งชี้ว่า BMVSG เป็นบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือ

ประการแรกและสำคัญที่สุด ข้ออ้างที่ว่าได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (SCB) นั้นถูกปฏิเสธโดย SCB เองแล้ว BMVSG อยู่ในรายชื่อเตือนภัยที่เผยแพร่โดย SCB ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน นี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนถึงความไม่ซื่อสัตย์ของหน่วยงานนี้

ชื่อโดเมน BMVSG จดทะเบียนเมื่อเดือนเมษายน 2024 แต่กลับอ้างว่าก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างๆ หลายแห่ง สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ หากวันที่จดทะเบียนเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ไม่ตรงกับอายุที่กล่าวอ้าง ความไม่สอดคล้องกันนี้จะก่อให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมฉ้อโกง ดังนั้น ดูเหมือนว่า BMVSG เพียงแค่ระบุชื่อหน่วยงานทางการเงินต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ กระบวนการขอใบอนุญาตนั้นใช้เวลานาน ใช้พลังงานมาก และมีค่าใช้จ่ายสูง ข้อเท็จจริงนี้ทำให้เป็นไปได้ยากมากที่เว็บไซต์การลงทุนที่เพิ่งจดทะเบียนจะได้รับใบอนุญาตจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้

โดยหลักแล้ว BMVSG ไม่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การมอบเงินทุนของนักลงทุนให้บริษัทนี้จึงมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดคุ้มครองเงินทุนเหล่านั้น

ดูเหมือนว่า BMVSG จะเป็นการหลอกลวง

BrokersView พบว่าโดเมน "https://bmvsgex.com/#/home" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ที่ถูกระงับมักบ่งชี้ถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินงานที่ซ่อนอยู่