เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2568 สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (CNMV) ได้ออกคําเตือนต่อ BLOCKWAVE EXCHANGE โดยเชื่อว่าบริษัทนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?e=LDPfemvPpWEuqab2dK49AJqsmhmHlGKVzGKYDPXP7jQPj57IXgF7VdIcuAns0KKL

ตามเว็บไซต์ อ้างว่าก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และจัดตั้งขึ้นในปี 2020 และไม่มีข้อมูลกฎข้อบังคับที่ถูกต้องปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งไม่น่าเชื่อถือมาก จากการตรวจสอบ เราพบว่าชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียนในปี 2024 เท่านั้น นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (CNMV) ได้ออกคําเตือนต่อ BLOCKWAVE EXCHANGE โดยเชื่อว่าบริษัทนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม โดยพื้นฐานแล้ว BLOCKWAVE EXCHANGE ไม่ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานกํากับดูแลใด ๆ การมอบความไว้วางใจให้กับกองทุนของนักลงทุนมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อปกป้องเงินทุน BLOCKWAVE EXCHANGE ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง