BitradeX

BitradeX อ้างว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) แม้ว่าจะพบข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นไปได้ในฐานข้อมูล แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ FinCEN ไม่ได้กำกับดูแลกิจกรรมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ในสหรัฐอเมริกา หน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ดูแลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์คือ National Futures Association (NFA)

BitradeX ไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจาก NFA หรือหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่มีชื่อเสียงอื่นใด ดังนั้น จากข้อมูลที่มีอยู่ BitradeX จึงดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่น่าเชื่อถือใดๆ 

ดังนั้น BitradeX จึงดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซีย (SC) ได้ประกาศอัปเดตราย  ชื่อเตือนภัยนักลงทุนโดยเพิ่ม BitradeX เข้าไปในรายชื่อ เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น