เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2025 สํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (CNMV) ได้ออกคําเตือนต่อ BitExpat โดยเชื่อว่าบริษัทนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?e=ETcz7y5kevTZSix4R9t5%2bpqsmhmHlGKVzGKYDPXP7jQPj57IXgF7VdIcuAns0KKL

เว็บไซต์ใช้เทมเพลตทั่วไปสําหรับเว็บไซต์หลอกลวงที่ถูกตั้งค่าสถานะโดย Brokersview มาก่อน เช่น สัญญาณ Xm. พวกเขายังอ้างหมายเลขกํากับดูแลเดียวกัน และเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้รีบสร้างเว็บไซต์เพื่อฉ้อโกงเงินทุนของนักลงทุน เมื่อตรวจสอบ เราพบว่าโบรกเกอร์ที่ยื่นกับหน่วยงานบริการทางการเงินแห่งเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (SVG FSA) ไม่ใช่สัญญาณ Xm และไม่พบข้อมูลที่ตรงกันใน Seychelles Financial Services Authority (Seychelles FSA) นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ (CNMV) ได้ออกคําเตือนต่อ BITEXPAT โดยเชื่อว่าบริษัทนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม โดยพื้นฐานแล้ว BITEXPAT ไม่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกํากับดูแลใด ๆ การมอบความไว้วางใจให้กับกองทุนของนักลงทุนมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อปกป้องเงินทุน BITEXPAT ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง