เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการบริษัทและตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (CONSOB) ได้สั่งให้ปิดเว็บไซต์ของ Billionaire Trade Limited เนื่องจากให้บริการทางการเงินอย่างผิดกฎหมายในอิตาลี https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-of-30-november-2023-duplicate-1/718268

ตามเว็บไซต์ บริษัทอ้างสิทธิ์ใบอนุญาตและข้อบังคับโดย Brokerage Entity (BE) และ Securities Commission of The Bahamas (SCB) (ใบอนุญาตเลขที่ RF_24BF10C) การตรวจสอบของเราแสดงให้เห็นว่าไม่น่าเชื่อถือที่ควบคุมโดย BE หลังจากการตรวจสอบแล้ว เราพบว่า BE ไม่ใช่หน่วยงานกํากับดูแลที่ผ่านการรับรอง จะเห็นได้ว่าข้อมูลด้านกฎระเบียบชิ้นนี้น่าจะเขียนโดยตัวแทนจําหน่ายเพื่อฉ้อโกงลูกค้า นอกจากนี้ ยังไม่พบข้อมูลที่ตรงกันในธนาคาร นอกจากนี้ บริษัทอิตาลีและคณะกรรมการแลกเปลี่ยน (CONSOB) ได้สั่งให้เว็บไซต์ของ Billionaire Trade Limited ถูกปิดเนื่องจากให้บริการทางการเงินอย่างผิดกฎหมายในอิตาลี โดยสรุป Billionaire Trade Limited ไม่ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับใด ๆ การลงทุนกองทุนกับโบรกเกอร์รายนี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพย์สินของนักลงทุน สามารถระบุได้อย่างแจ่มแจ้งว่า Billionaire Trade Limited เป็นการหลอกลวง

BrokersView พบว่าโดเมน "https://billionaire-trade.co/" "https://panel.billionaire-trade.co/" "https://trading.billionaire-trade.co/" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ สิ่งนี้ถือเป็นธงสีแดงที่สําคัญอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการระงับเว็บไซต์ของโบรกเกอร์มักชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดําเนินงาน