ในปี 2022 หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์มาเลเซีย (SC) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ของธุรกิจขนาดใหญ่ ว่าบริษัทนี้อาจเป็นบริษัทนอกกฎหมายที่ดำเนินการแผนการลงทุนที่ผิดกฎหมายและดำเนินกิจกรรมในตลาดทุนโดยไม่มีใบอนุญาตในการซื้อขายหลักทรัพย์ คุณสามารถเยี่ยมชมได้ที่: https://www.sc.com.my/regulation/enforcement/investor-alerts/sc-investor-alerts/investor-alert-list

Big Business Trading Online อ้างว่าเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้โดยไม่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือการติดต่อ ข้อบกพร่องในการนำเสนอข้อมูลสำคัญเช่นนี้อาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพราะบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมมักจะแสดงการรับรองและใบอนุญาตอย่างเด่นชัด มันเป็นสัญญาณเตือน

กรรมการการลงทุนและการค้าแห่งมาเลเซีย (SC) ได้ออกคำเตือนว่า Big Business Trading Online กำลังให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่มีการอนุญาต

ความจริงคือ Big Business Trading Online ไม่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานใดๆ การให้มันถือหรือควบคุมเงินของนักลงทุนเป็นการไม่ปลอดภัย และเงินนั้นไม่สามารถได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายใดๆ ดังนั้นมันจึงเป็นการหลอกลวง.

BrokersView พบว่าโดเมน "https://bigbusinesstrading.online/" ขณะนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณสีแดงที่สำคัญ เนื่องจากการระงับเว็บไซต์ของโบรกเกอร์มักชี้ไปที่ปัญหาทางกฎระเบียบหรือการดำเนินงานที่ซ่อนอยู่.