AXP

AXP อ้างว่าจดทะเบียนในอิรักและระบุว่าได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ของอิรัก อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ของอิรักไม่ได้กำกับดูแลกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือกิจกรรมทางการเงิน ที่จริงแล้ว ปัจจุบันอิรักขาดกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและเฉพาะเจาะจงสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายย่อย และหน่วยงานใดก็ตามที่ให้บริการดังกล่าวจากภายในอิรักควรได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและคุ้มครองลูกค้า

นอกจากนี้ AXP ยังอ้างว่ามีสำนักงานในสหราชอาณาจักรและเลบานอน อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบของเรากับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของเลบานอน (CMA) ไม่พบข้อมูลของ AXP หรือนิติบุคคลที่ระบุไว้คือ AX Financials Limited ในทะเบียนอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลทั้งสองแห่ง

ด้วยเหตุนี้ AXP จึงดำเนินงานโดยปราศจากการกำกับดูแลจากหน่วยงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับใดๆ ดังนั้น AXP จึงดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง