Ava Investments อ้างว่าเป็นชื่อทางการค้าของ Bauman LTD ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะมาร์แชลล์ อย่างไรก็ตาม เราไม่พบผลการจับคู่ใด ๆ กับ Ava Investments หรือ Bauman LTD ใน Marshall Registry (IRI) นอกจากนี้ IRI ไม่ใช่หน่วยงานกํากับดูแลฟอเร็กซ์ เอวา อินเวทเมนท์ส ยังอ้างว่าเว็บไซต์ของตนเป็นเจ้าของและดําเนินการโดย PACIFIC CONSULTING CO LTD ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินที่ออกใบอนุญาตสําหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์หรือควบคุมหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในฟอเร็กซ์ ความจริงก็คือ Ava Investments ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ เลย การปล่อยให้โบรกเกอร์รายนี้ถือครองหรือควบคุมเงินของนักลงทุนนั้นไม่ปลอดภัย และเงินนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายใดๆ ดังนั้นจึงเป็นการหลอกลวง

BrokersView พบว่าโดเมน "http://46.166.173.28/" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ สิ่งนี้ถือเป็นธงสีแดงที่สําคัญอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการระงับเว็บไซต์ของโบรกเกอร์มักชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดําเนินงาน