จากการตรวจสอบเว็บไซต์ของ Amazon Trade พบว่าไม่มีการกล่าวถึงใบอนุญาตหรือการกำกับดูแลจากหน่วยงานทางการเงินใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อมูลที่เข้าถึงได้เกี่ยวกับการจดทะเบียนทางกฎหมายหรือเขตอำนาจศาลที่อ้างว่าดำเนินงานอยู่ ความไม่โปร่งใสในระดับนี้เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่พยายามดำเนินงานนอกเหนือขอบเขตของการกำกับดูแลทางการเงินอย่างเป็นทางการ ดังนั้น Amazon Trade จึงดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับบริษัท Amazon Trade โดยเชื่อว่าบริษัทนี้อาจให้บริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง  https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=32e033be-aa42-4e9c-b347-17c0c1101d82