Neith Capital Limited อ้างว่าตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย เป็นนายหน้าที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนโดย National Futures Association (NFA) ของสหรัฐอเมริกา โดยมีรหัสประจำตัว 0561823 และ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ของสหรัฐอเมริกา ในฐานะธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ภายใต้หมายเลขจดทะเบียน 31000264215985 ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายให้กับผู้ซื้อขาย รวมถึงแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX), CFD สินค้าโภคภัณฑ์, CFD ดัชนีหุ้น, CFD สกุลเงินเสมือน และตราสารอื่นๆ สำหรับการซื้อขายในตลาดโลก

หลังจากการสอบสวน เราพบว่า Neith Capital Limited ได้จดทะเบียนกับ MSB แต่ธุรกิจของ MSB เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเท่านั้น ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมนายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ และไม่มีอำนาจอนุมัติสำหรับอนุพันธ์ทางการเงิน 

อย่างไรก็ตาม Neith Capital Limited ยังไม่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ NFA และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC)

ความจริงก็คือ Neith Capital ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ เลย การปล่อยให้มันถือครองหรือควบคุมเงินของนักลงทุนนั้นไม่ปลอดภัย และเงินนั้นไม่สามารถได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น

Neith Capital เป็นการหลอกลวง