META TRANSACTION อ้างว่าก่อตั้งขึ้นในปี 2007 อย่างไรก็ตาม วันที่จดทะเบียนโดเมนซึ่งเพิ่งสร้างขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2024 ขัดแย้งกับการอ้างสิทธิ์นี้และส่งสัญญาณเตือน บริษัทยืนยันภูมิลําเนาในสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยการจดทะเบียน MSB ที่ถูกกล่าวหากับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่ากิจกรรมของ META TRANSACTION ควรได้รับการควบคุมโดย National Futures Association (NFA) และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) นอกจากนี้ FinCEN ยังระบุว่าการลงทะเบียน MSB ไม่ถือเป็นการรับรองจากหน่วยงานของรัฐใด ๆ และไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งโดยผู้ลงทะเบียน การค้นหาของเราไม่พบบันทึกที่เกี่ยวข้องในทะเบียนของ NFA ซึ่งบ่งชี้ว่า META TRANSACTION ดําเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานกํากับดูแลในสหรัฐอเมริกา

โดยพื้นฐานแล้ว META TRANSACTION ไม่ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานกํากับดูแลใด ๆ การมอบความไว้วางใจให้กับกองทุนของนักลงทุนมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อปกป้องเงินทุน META TRANSACTION ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง

BrokersView พบว่าโดเมน "https://metatransaction.org/" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ สิ่งนี้ถือเป็นธงสีแดงที่สําคัญอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการระงับเว็บไซต์ของโบรกเกอร์มักชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดําเนินงาน