เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (BaFin) ได้ออกคำเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการของบริษัท GoldenLevel (goldenlevel.co) ซึ่งให้บริการทางการเงินและการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง  https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_09_18_goldenlevel_en.html

เว็บไซต์ของ GoldenLevel มีลักษณะคล้ายคลึงกับเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ที่ถูกระบุว่าฉ้อโกงก่อนหน้านี้ โบรกเกอร์รายนี้ไม่มีรายละเอียดใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ และมีเพียงหมายเลขติดต่อที่ขึ้นต้นด้วย +44 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบแล้ว ไม่พบข้อมูลที่ตรงกันในหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA)

นอกจากนี้ สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินแห่งสหพันธรัฐ (BaFin) ยังได้เตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการที่บริษัท GoldenLevel (goldenlevel.co) เสนอ ซึ่งให้บริการด้านการเงินและการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

ดังนั้น การมอบเงินให้ GoldenLevel ดูแลจึงมีความเสี่ยง เนื่องจาก GoldenLevel ยังไม่มีการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ GoldenLevel โดยเชื่อว่าบริษัทนี้อาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในสหราชอาณาจักรhttps://www.fca.org.uk/news/warnings/golden-level-goldenlevel-group-goldenlevel-uk-ltd-https-goldenlevelco

BrokersView พบว่าโดเมน "https://goldenlevel.co/" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญ เนื่องจากเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ที่ถูกระงับมักบ่งชี้ถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินงานที่ซ่อนอยู่