เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2024 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอิตาลี (CONSOB) ได้สั่งปิดเว็บไซต์ GMT จำนวน 3 แห่ง เนื่องจากให้บริการทางการเงินอย่างผิดกฎหมายในอิตาลี ได้แก่ gmtdirect.com, gmtplatform.com และ gmtcapitals.com  https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/news-in-detail/-/asset_publisher/kcxlUuOyjO9x/content/press-release-of-12-april-2024/718268

ซีรีส์ "GMT" ประกอบด้วยเว็บไซต์สามแห่ง ได้แก่ GMT Capitals (gmtcapitals.com), GMT Platform (gmtplatform.com) และ GMT Direct (gmtdirect.com) แม้จะมีชื่อแบรนด์ โลโก้ และสีของเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน แต่เว็บไซต์เหล่านี้ก็มีเนื้อหา ข้อมูลบริษัท และที่อยู่เดียวกัน คือ 2 SQUARE DE MEEUS 35/37, Bruxelles ทั้งสองเว็บไซต์ยังมีการออกแบบกราฟิกที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย

ที่น่าสังเกตคือ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่มีข้อมูลด้านกฎระเบียบใดๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าเว็บไซต์เหล่านี้ขาดการอนุญาตที่จำเป็นในการดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำว่าเว็บไซต์เหล่านี้อ้างว่าตั้งอยู่ในเบลเยียม ซึ่งเป็นประเทศที่ห้ามการจัดจำหน่ายตราสารอนุพันธ์บางประเภท เช่น ไบนารีออปชันและ CFD แบบเลเวอเรจ รวมถึงแนวปฏิบัติในการจัดจำหน่ายบางประการ ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์เหล่านี้จึงดำเนินงานอย่างผิดกฎหมายในทางเทคนิคในเบลเยียม

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอิตาลี (CONSOB) ได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ทั้งสามแห่งนี้ โดยได้จัดประเภทเว็บไซต์เหล่านี้ว่าเป็นเว็บไซต์การลงทุนที่ฉ้อโกง และได้ออกคำสั่งปิดเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงเพิ่มเว็บไซต์เหล่านี้เข้าไปในบัญชีเตือน

โดยพื้นฐานแล้ว เว็บไซต์ GMT ทั้งสามแห่งนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การฝากเงินของนักลงทุนไว้กับเว็บไซต์เหล่านี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุ้มครองเงินทุน เว็บไซต์เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2024 สำนักงานบริการทางการเงินและตลาดแห่งเบลเยียม (FSMA) ได้เพิ่ม GMT ลงในรายชื่อเตือนในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายฉ้อโกงที่ดำเนินการอยู่ในตลาดเบลเยียม และแนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงแพลตฟอร์มดังกล่าว  https://www.fsma.be/en/warnings/look-out-traps-beware-these-fraudulent-trading-platforms

BrokersView พบว่าโดเมน "https://www.gmtcapitals.com/; https://www.gmtplatform.com/; https://www.gmtdirect.com/" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ เนื่องจากการระงับเว็บไซต์ของโบรกเกอร์มักบ่งชี้ถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินงาน