เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (SCB) ได้เพิ่มชื่อ Fake IFC Markets ลงในรายชื่อบริษัทที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากให้บริการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต  https://www.scb.gov.bs/wp-content/uploads/2024/05/Public-Notice-4-of-2024-Entities-Not-Regulated-by-the-Securities-Commission-of-The-Bahamas-May.pdf

ถึงแม้จะพยายามสร้างชื่อเสียงด้วยการใช้ภาษาที่เกินจริง แต่ Fake IFC Markets เป็นโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับการกำกับดูแล BrokersView สังเกตเห็นว่า Fake IFC Markets มีข้อมูลการลงทะเบียน คำแถลงด้านกฎระเบียบ และโปรไฟล์บริษัทที่คล้ายคลึงกับโบรกเกอร์ที่น่าสงสัยอย่าง SCEXS ( https://www.brokersview.com/brokers/scexs ) นอกจากนี้ยังอ้างว่าได้รับการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริการทางการเงินแห่งหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI FSC) แต่จากการตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลที่ตรงกันใน BVI FSC ที่สำคัญคือ Fake IFC Markets อ้างว่าก่อตั้งขึ้นในปี 2010 แต่จากการตรวจสอบพบว่าก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ซึ่งบ่งชี้ว่า Fake IFC Markets อาจเป็นการฉ้อโกงเช่นกัน

หลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดมาจากการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาส (SCB) เพิ่มชื่อ Fake IFC Markets ลงในรายชื่อบริษัทที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งเป็นการหักล้างคำกล่าวอ้างเท็จของโบรกเกอร์รายนี้ที่อ้างว่าได้รับการกำกับดูแลจาก SCB

โดยสรุปแล้ว Fake IFC Markets ไม่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การมอบเงินทุนของนักลงทุนให้บริษัทนี้จึงมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีมาตรการทางกฎหมายใดๆ ที่จะคุ้มครองเงินทุนเหล่านั้น

เว็บไซต์ IFC Markets ปลอม ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง

BrokersView พบว่าโดเมน "https://www.ifcheck.com/#/home" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ที่ถูกระงับมักบ่งชี้ถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินงานที่ซ่อนอยู่