เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (SCB) ได้เพิ่ม Diag EX ลงในรายชื่อบริษัทที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต  https://www.scb.gov.bs/wp-content/uploads/2024/05/Public-Notice-4-of-2024-Entities-Not-Regulated-by-the-Securities-Commission-of-The-Bahamas-May.pdf

เว็บไซต์ของ Diag EX มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับเว็บไซต์ของDEMO อย่างมาก ซึ่งเป็นโบรกเกอร์หลอกลวงที่ BrokersView เคยแจ้งเตือนไว้ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่จริง ข้อมูลการจดทะเบียน อายุของแบรนด์ และรางวัลที่อ้างว่าได้รับ นี่เป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่าเป็นการหลอกลวง

ในทำนองเดียวกัน การอ้างว่า Diag EX ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (SCB) นั้น ถูกปฏิเสธโดย SCB เอง และบริษัทนี้ก็อยู่ในรายชื่อที่ SCB เฝ้าระวังอยู่ด้วย

โดยสรุปแล้ว Diag EX ไม่ได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ การมอบเงินทุนของนักลงทุนให้บริษัทนี้จึงมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีมาตรการทางกฎหมายใดๆ ที่จะคุ้มครองเงินทุนเหล่านั้น

ดูเหมือนว่า Diag EX จะเป็นการหลอกลวง

BrokersView พบว่าโดเมน "https://diagexig.com/#/home" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ที่ถูกระงับมักบ่งชี้ถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินงานที่ซ่อนอยู่