เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2025 สำนักงานกำกับดูแลตลาดการเงินนิวซีแลนด์ (NZ FMA) ได้เผยแพร่รายชื่อคำเตือน โดยแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังเว็บไซต์การลงทุนที่น่าสงสัย 96 แห่ง รวมถึง DXIhttps://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/network-of-fake-online-investment-platforms/

ตามเว็บไซต์ของบริษัท DXI ใช้เทมเพลตเว็บไซต์ที่มักถูกใช้โดยเว็บไซต์หลอกลวงและถูก Brokersview แจ้งเตือนหลายครั้งก่อนหน้านี้ เช่น โคลน TMGM. นอกจากนี้ ยังอ้างว่า ตั้งอยู่ในลอนดอน สหราชอาณาจักร และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Money Services Business (MSB) ตามที่เราทราบกันดี MSB ไม่มีอำนาจในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และหลังจากการค้นหา ไม่พบข้อมูลที่ตรงกันใน Financial Conduct Authority (FCA) หน่วยงาน Financial Markets Authority ของนิวซีแลนด์ (NZ FMA) ได้ขึ้นบัญชีดำเว็บไซต์ DXI เนื่องจากมีพฤติกรรมหลอกลวง ดังนั้น DXI จึงเป็นการฉ้อโกง

BrokersView พบว่าโดเมน "https://wwwdxi.botaifrp.com/#/main" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ สิ่งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญ เนื่องจากการระงับเว็บไซต์ของนายหน้ามักชี้ไปถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น