เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024 หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลาง (BaFin) ได้เตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับบริษัท DBTfinancial และบริการที่นําเสนอ โดยระบุว่าบริษัทกําลังเสนอธุรกิจธนาคารและ/หรือบริการทางการเงินบนเว็บไซต์ dbtfinancial.com โดยไม่ได้รับอนุญาตที่จําเป็น บริษัทไม่ได้รับการดูแลโดย BaFin https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2024/meldung_2024_11_12_DBTfinancial_en.html

DBTfinancial อ้างว่ามีธุรกิจขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมการเงิน อย่างไรก็ตาม ชื่อโดเมนของบริษัทนี้เพิ่งได้รับการจดทะเบียนในเดือนมิถุนายน 2024 ความไม่สอดคล้องกันนี้เป็นธงสีแดง เว็บไซต์ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของบริษัทใด ๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใส และไม่ได้ให้รายละเอียดการออกใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมของพวกเขา นอกจากนี้ Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) ได้ออกคําเตือนเกี่ยวกับ DBTfinancial สําหรับข้อเสนอที่ไม่ได้รับอนุญาต พวกเขาเน้นย้ําว่าพวกเขาไม่ได้ดูแลมัน โดยพื้นฐานแล้ว DBTfinancial ไม่ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงานกํากับดูแลใด ๆ การมอบความไว้วางใจด้วยเงินทุนของนักลงทุนมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อปกป้องเงินทุน DBTfinancial ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง

BrokersView พบว่าโดเมน "https://dbtfinancial.com/" ไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ สิ่งนี้ถือเป็นธงสีแดงที่สําคัญอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการระงับเว็บไซต์ของโบรกเกอร์มักชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านกฎระเบียบหรือการดําเนินงาน